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2025年07月03日 12时11分14秒
【央视新闻客户端】;
公安机关提醒群众注意辨识资金来源不明的非正常交易，确保财产安全——
一块黄金牵出留学生被骗案(法治头条)
中央宣传部、公安部6月16日联合启动“全民反诈在行动”集中宣传月活动，进一步加大反诈宣传力度，不断提升群众防骗意识，切实营造全社会反诈浓厚氛围。
——编者
“没问价格、不挑款式，也没有询问是否有优惠，却要一次性购买45万元的金条。”今年2月25日，江苏省南京市公安局秦淮分局接到辖区内一家黄金店铺报警，店员称一名女子行为可疑，购买大额金条时神色慌张。
接警后，秦淮分局月牙湖派出所民警徐响到现场了解情况：来自辽宁的郭某自称与丈夫来南京旅游，出来散步顺便购买金条用于收藏。
“游客一般会购买小件黄金首饰，但她直接购买大额金条，不符合常理。”徐响认为当事人可能正在遭受诈骗，于是详细询问。民警发现，其购买黄金的45万元竟是在两小时前刚刚收到的。
郭某为何收到大额转账？又为何要将到账款全部购买金条？当前，受害人通过邮寄黄金被电信网络诈骗的案件多发，面对这些疑点，民警决定进一步开展调查。
锁定转账身份，民警展开资金追踪
民警对郭某进行反诈劝阻，同时核实其购买黄金钱款的来源。起初，郭某抵触情绪明显。
经过民警疏导，郭某吐露：“何某是我朋友，三年前向我借了45万元，这是对方偿还的欠款。”郭某说，自己手机里存有何某的联系方式。民警随即拨通了何某电话。
“请问是何某吗，你为什么会给她打款？”面对民警提问，何某说出了截然不同的原因：“郭某需要用钱，向我借了45万元。”
二人的说法互相矛盾。“我们推断二人并非朋友关系，很可能是诈骗的‘上下游’。”月牙湖派出所副所长徐寅说，为查明真相，民警转换调查方向，从银行转账记录入手展开追踪，迅速联系分局反诈中心，对该笔资金的来源进行追查。
反诈中心启动核查机制，发现该笔资金是何某父母转账给他的。随后，何某母亲、家住江西九江的孔女士接到南京警方电话。在确认民警身份后，孔女士表示，何某是一名19岁的留学生，几天前前往澳大利亚，孩子称学校需要家长转账、提供存款证明，保证家庭有经济实力，遂向其转账45万元。
相隔万里劝阻，受害人道出案件实情
何某父母得知何某可能遭受诈骗后，第一时间联系孩子，但此时何某已不接听父母和民警电话。何某父母心急如焚，通过澳大利亚的朋友联系当地警方才在学生宿舍里找到何某。
“刚开始我在想，是不是儿子的卡被盗取了，就让儿子把存款信息发给我看。”孔女士给儿子发微信要存款截图。她发现截图显示45万元还在账户上。
难道是警方搞错了？孔女士心头浮现疑惑。“我们非常肯定何某账户上的钱已经转到其他人账户。”面对警方回复，孔女士将儿子发回的存款截图进行多方求证，发现该截图是通过技术手段合成的。
“儿子，妈妈特别担心你的安全，到底发生了什么事情，我们不怪你！”面对母亲耐心劝导，何某终于道出实情。
原来，何某飞抵澳大利亚不久就遭遇了诈骗。2月23日，由于欠费停机，何某重新买了电话卡。在电话卡的包装上贴有“客服电话”，他便打过去，想了解之前为什么停机。
电话接通后，对方称何某涉嫌洗钱等犯罪，恐吓何某会因此被逮捕，可能会被遣送回国，还向其出示伪造的通缉令和大使馆的批文等。
出国留学不易，何某担心会因为此事耽误前程，便相信了对方的说辞。没想到，却是遭遇了冒充公检法电信网络诈骗。
顺藤摸瓜调查，诈骗分子竟实施“两头骗”
案情明朗后，为确保资金安全，秦淮分局反诈中心迅速对郭某的银行卡账户采取止付处理，月牙湖派出所将郭某依法传唤至执法办案管理中心开展审查。
郭某为何要帮境外诈骗分子转移资金？不承想，她竟也是“受害者”。
郭某供述，在某短视频平台看到助农广告后，随即关注了助农“导师”，在“导师指引下”，郭某安装了一个扶贫助农的软件。“导师”称，可以助其申请到“精准扶贫”款项279万元，但需要郭某前往外地购买黄金包装一下。这名“导师”给郭某转了2900多元费用，并让郭某前往南京买黄金。
面对巨大诱惑，郭某早已冲昏头脑，按“导师”要求提供了自己的身份证件和银行卡，并提前来到南京等待“指令”。在收到何某转账后，郭某按“指令”前往线下金店购买金条，并要求当场带走。
警方深入调查后发现，这名“导师”就是诈骗分子，并企图通过黄金交易完成赃款洗白，郭某也彻底沦为诈骗分子洗钱的“工具人”。经查，郭某的行为违反反电信网络诈骗法相关规定，被依法处以没收违法所得并罚款。
在本案中，犯罪分子实施“两头骗”，一方面冒充公检法骗取留学生何某45万元，转入郭某银行账户；另一方面又诱骗郭某购买黄金实现线下洗钱转移赃款的目的。
“案件的迅速侦破，得益于警企合作联动的有效运行。南京警方定期为辖区企业进行反诈培训，积极营造社会面宣防氛围。”南京市公安局秦淮分局副局长钱序宁说，将坚持防范为先，继续健全警企、警银联动机制，实现精准预警，切实守护好人民群众的钱袋子。
目前，公安机关已将45万元返还到受害人家属手中，及时报案的金店店员也获得了见义勇为奖励。
延伸阅读
为群众打造“防诈盾牌”
刷单返利、虚假网络投资理财、冒充电商物流客服……近日，公安部刑侦局、国家反诈中心联合发布《2025版防范电信网络诈骗宣传手册》，公布10类高发的电信网络诈骗类型，为群众打造“防诈盾牌”。
电信网络诈骗犯罪社会危害严重，人民群众对此深恶痛绝。反电信网络诈骗法的实施，立足各环节、全链条防范治理电信网络诈骗，精准发力，为反电信网络诈骗工作提供有力法律支撑。公安机关统筹推进打击治理电信网络新型违法犯罪工作，坚持依法严打，密切部门合作，推进综合治理，做好防范宣传，形成了齐抓共管、群防群治的整体合力，有力维护人民群众财产安全和合法权益。
据统计，2024年，全国公安机关共破获电信网络诈骗案件29.4万起。自2023年7月开展打击缅北涉我电信网络诈骗犯罪专项工作以来，截至目前，公安机关已累计抓获5.5万余名中国籍涉诈犯罪嫌疑人，彻底摧毁臭名昭著的缅北果敢“四大家族”犯罪集团，邻近我国边境的缅北地区规模化电诈园区被全部铲除。
依托“专业+机制+大数据”新型警务运行模式，近年来，公安机关深入研究电诈犯罪“两卡”、通信链、资金链等领域打击治理工作，打通行业壁垒，堵塞监管漏洞，提升精准识别能力，有效提升反诈工作质效。同时，会同银行、通信等部门持续推进行业治理，健全完善预警劝阻工作机制，织严织密防控网络，最大限度预防案件发生。
如今，群众可通过国家反诈中心APP、96110预警劝阻专线、12381涉诈预警劝阻短信系统、全国移动电话卡“一证通查”、全国互联网账号“一证通查”、反诈名片、云闪付APP“一键查卡”，以及工信部推出的跨境提醒服务，更好地识骗防骗，维护自身合法权益。
此外，公安机关做实做细反诈宣传，提升公众防骗意识。同时，还创新举措，广泛发动群众，共筑反诈群防群治防线。福建厦门公安机关积极动员外卖骑手、快递员、网约车司机等群防群治力量，组建1000余人的反诈志愿者队伍。江苏省常熟市公安局辛庄派出所联合发动568家单位成立反诈联盟，发展志愿者100余名，在辖区构建了189个反诈“微堡垒”。
防范打击电信网络诈骗，事关人民群众的切身利益，事关社会和谐稳定。下一步，公安机关将全面落实反电信网络诈骗法，推动打击治理工作向纵深发展，坚决遏制电信网络诈骗犯罪高发势头，坚定守护好人民群众的钱袋子。
(本报记者亓玉昆整理)
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